В Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».
На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова.
Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов.
На суде Григорьев заявил, что сильно заблуждался по поводу финансового состояния банка, когда покупал его в 2014 году. К тому времени основатель банка, известный ростовский бизнесмен Михаил Парамонов, после краха предприятий финансово-промышленной группы «Донинвест», окончательно перебрался во Францию и предпочитал оттуда общаться с кредиторами и службой судебных приставов.
Спустя три месяца после покупки банка у него была отозвана лицензия, а еще через некоторое время Григорьева арестовали и обвинили в выводе денег из банка путем выдачи кредитов фирмам однодневкам.
Обвинение против Григорьева и остальных подсудимых было построено на словах бывшего президента банка Григории Кулеши. Григорьев настаивал, что после покупки банка был введен в заблуждение менеджерами, которые на деле оставались подконтрольными Михаилу Парамонову. По словам Григорьева, руководство банка с мая по сентябрь 2014 года фактически занимались «перекредитовкой»: заменяли фирмы прежнего собственника М. Парамонова, которые должны банку более миллиарда рублей, фирмами-однодневками, то есть фиктивными компаниями. У задолжавших компаний были залоги в банкЕ, в основном, недвижимостЬ. Как само собой разумеющееся, всё это залоговое имущество ушло из банка. Григорьев говорит, что всё это время, а «перекредитовка» продолжалась четыре месяца, он в банке практически не появлялся, а находился в Москве, получая от президента банка Григория Кулеши отчёты о том, что всё хорошо, возвращают кредиты, а свободные деньги выдаются новым клиентам банка.
Однако, суд отказался проводить экспертизу финансовых документов, на чем настаивало обвинение. Григорий Кулеша, который признал вину и дал показания на менеджеров банка, был осужден в 2017 году и уже вышел на свободу.
Прокурор запросил для Александра Григорьева наказание в виде 19 лет лишения свободы, учитывая обвинение в организации преступного сообщества. Но суд счел вину подсудимых по ст. 210 УК РФ недоказанной и приговорил бывшего владельца банка к 9 годам лишения свободы, штрафу в 1 млн. рублей и выплате 1,4 млрд рублей в пользу банка «Западный». Алла Калитванская приговорена к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы и штрафу в 850 тыс рублей, ее заместитель Светлана Гуленкова так же. Финансист банка Ринат Юсупов получил всего 4,5 года лишения свободы, хотя обвинение просило для него срок вдвое больше. Мелкий акционер банка, бывший риелтор Оксана Ермакова, которую суд признал виновной в выводе денег, приговорена к 6 годам лишения свободы, 400 тысячам штрафа. Отвечавший за проверку заемщиков Денис Волчков приговорен к 8 годам, хотя обвинение просило для него 17 лет.
Все подсудимые должны будут выплатить банку «Донинвест» 706 млн рублей, так же 72 млн рублей им придется выплатить в рамках одного гражданского иска к банку.
В Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова. Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов. Подробнее: http://bloknot-rostov.ru/news/sud-potreboval-ot-byvshego-vladeltsa-doninvesta-1--1132959?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест». На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова. Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов. Подробнее: http://bloknot-rostov.ru/news/sud-potreboval-ot-byvshego-vladeltsa-doninvesta-1--1132959?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopВ Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».
На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова. Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов. Подробнее: http://bloknot-rostov.ru/news/sud-potreboval-ot-byvshego-vladeltsa-doninvesta-1--1132959?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopВ Ленинском суде Ростова-на-Дону сегодня огласили приговор бывшим руководителям и сотрудникам банка «Донинвест».
На скамье подсудимых по обвинению в крупном мошенничестве и организации преступного сообщества оказался последний владелец банка Александр Григорьев, председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова, ответственный за проверку заемщиков Денис Волчков, финансист Ринат Юсупов и мелкий акционер банка Оксана Ермакова. Александр Григорьев был арестован в 2015 году. Помимо эпизода с «Донинвестом», его подозревают в создании финансовой дыры в банке «Западный» и выводе за границу более 46 млрд долларов. Подробнее: http://bloknot-rostov.ru/news/sud-potreboval-ot-byvshego-vladeltsa-doninvesta-1--1132959?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Был В. Чуб - претензий к Парамонову не было. Пришёл новый "кормчий" - претензии появились. Плохо, когда политические, тем более местечковые, разборки перечёркивают положительные процессы в промышленности и экономике целого региона...
ОтветитьУдалить